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企业风险“保护伞”,企风控为你抵挡商业风雨

 2018-12-25 17:54  来源:互联网 

 

作为一家商务公司,最怕的就是供应商出问题,出问题后,供应商的态度也十分重要,公司一旦出现供应商断层,后果不堪设想,例如以下案例:

徐先生的公司是一家国内较为出名的线上公司,主要业务为椰子线上销售,该公司通过快手、微信、抖音等平台进行线上推广,目前销售业绩良好,但最近公司进货链发生断层,导致公司亏损严重,如果供应商还没有采取行动,公司即将会面临倒闭等问题。

徐先生称,此次合作的是在马来西亚的一个华人,我们是在国内的一家货代,客户是做水果生意的,客户找到这个供应商,并委托我们进行货物清关,清关过程很多问题,供应商一直给不出产地证等证件,导致关税减免不了,这期间货物耽搁了近一个月,而且没有用冷柜,货物到的时候已经是发芽的状态了。我们清出来以后,关税我们谈好该供应商承担,供应商以没有国内账户为理由,让客户垫付。

因为已经合作过一次了,客户虽然觉得这个货和之前要的货不同,但还是决定了继续合作,在没有签任何东西的情况下,给他又汇了下一批货物的钱。之前是我们代理付汇的,后面银行说付汇出了问题,找到供应商配合操作,我们先付了一笔4万元的,他们那边也退了回来。后面我们付了10万元,他以出差为由,说晚些给我们退。后面客户找到我们,说不要和他合作什么的,说他已经被骗了钱,供应商扣他的货不给发。后来我们再催供应商退款的时候,他已经把我们拉黑了。我们被骗了,客户也被骗了,他还在继续骗人!

通过联系徐先生得知,该情况已经过了10个月,而结果依然不了了之,在听到企风控这个平台后,徐先生决定使用该产品,徐先生说,做买卖真的是需要防患于未然,找到一个合适的供应商实在太难太难,需要自己去鉴别,有的公司就是个外包公司,但是根据经验根本无法判断。

徐先生通过使用企风控关联关系中的投资关系揭示联系到了国内一家椰子加工厂的负责人,对比起来,国内这家供应商的椰子价格比先前合作公司低,椰子质量也比前一家质量好,合作时虽出现一些小插曲,但供应商立即进行了赔偿,由此徐先生对于企风控增加了好感。他认为企风控的风险预警十分重要,企风控可以根据法院等法务部门下发的一些政策或处罚及时更进,并及时通知企风控的使用者,避免使用者因供应商出现事故而得到大量的损失。

企风控是苏州朗动网络科技有限公司旗下的企业风险监控管理平台,平台基于完全公开的搜集全国1亿8000万家企业工商信息、诉讼信息、知识产权、财务状况等信息等。采用先进的大数据处理技术、对企业海量数据进行结构化处理及深度分析、通过人工智能构建企业图谱、对企业股权关系进行层层穿透计算,精准识别出最终受益人,挖掘企业及最终受益人所有人之间的隐性关系关联关系,以及其对外投资关系及时准确地发现风险并实时监控风险变更。

企风控适合以下行业的风险控制:

1、银行、基金、证券、期货、保险等金融机构反洗钱受益所有人身份识别;律所,会所专业尽职调查;

2、银行、投行、基金、证券、风投、私募等金融机构对被调企业做专业尽职调查、风险控制;律所合规尽职调查,会所财务尽职调查;

3、大型国有企业、上市公司、外企、汽车厂商、大型外资(投资领域)风险管理;

4、银行金融机构,授信机构、P2P,借贷机构、数据分析公司、政府,公共服务机构;

5、客户现有系统接口对接;

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责任编辑:陈龙

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